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5 名大学生组团外借银行卡,全部获刑-报资讯

2023-06-28 17:52:10 来源:现代快报+ 分享到:


(资料图片仅供参考)

大学生张某在一家饭馆老板的介绍下,找了一份出借银行卡的 " 工作 "。尝试之后,张某将这一门路介绍给 4 名同学并赚取介绍费,3 天转移 13 名被害人被骗资金 20 多万元,导致被害人损失无法挽回。近日,5 名大学生被常州溧阳法院以 " 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 ",判处拘役、有期徒刑等刑罚。

2022 年暑假,为了赚取零花钱,在校大学生张某来到一家饭店打工,工作辛苦但工资不高,使得张某很是失落。饭店老板于是 " 好心 " 为张某介绍了一份 " 来钱快 " 的工作,只要出借自己的银行卡,就可获取不少的好处费。

犹豫了几天后,张某感觉 " 风险不大 ",于是就携带自己的银行卡,根据指令来到宾馆房间内进行验卡、收款,钱款到账后再去银行柜台或者 ATM 机取款,最后将取款存入他人指定的银行卡内。一系列 " 工作 " 结束后,张某当晚就领取了转账总额 3% 的好处费。

尝到甜头的张某决定进一步扩大这门 " 好生意 ",于是将该门路介绍给了自己的同学,并从中赚取介绍费。在张某的引荐下,孙某等四名大学生加入该团伙,分别将自己的银行卡给他人使用。

案发后,张某等人被公安机关依法抓获,经统计,5 人在 3 天内转移了 13 名被害人被骗资金 20 多万元,并全部按照他人指令转入其他银行卡内,导致被骗资金无法追查,被害人损失无法挽回。

经溧阳法院审理,被告人张某等 5 人明知是犯罪所得仍帮助转移,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。5 名被告人都属于从犯,并坦白认罪,共同自愿退赔被害人损失,酌情从轻处罚,因此 5 人分别被判处拘役、有期徒刑不等的刑罚,并处数额不等的罚金,没收各人违法所得。

法官提醒,近年来,网络诈骗、开设网络赌场、传播淫秽物品、洗钱等犯罪行为都需要用银行卡来进行资金的支付结算,为了躲避法律的制裁," 通过他人的银行账户进行转账 " 成为黑灰产获取和转移赃款的最重要渠道。正是由于非法倒卖银行卡的产业犯罪团伙的帮助,使得电信网络诈骗、网络赌博的违法资金可以肆无忌惮地非法转移,造成追查踪迹障碍。

通讯员 周晨 王丽霞 现代快报 + 记者 陈云龙

(校对 李凯波 编辑 范文静)

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